Nowy Lider na Pokładzie? Audyt Otwarcia - Klucz do Transparentności i Bezpieczeństwa!

KORZYŚCI:

• zidentyfikowanie nadużyć gospodarczych
• określenie strat związanych z nadużyciami, podjęcie działań celem ich odzyskania
• minimalizacja ryzyka nadużyć na przyszłość
• zmniejszenie ryzyk zarządczych (brak działań w celu wykrycia nadużyć obciąża zarząd)

KTO MOŻE WYKONAĆ AUDYT OTWARCIA:

Wyłączenie firma zajmująca się audytem śledczym.  Firma taka musi łączyć wiedzę i doświadczenie z zakresu: znajomości schematów nadużyć, prowadzenia wywiadów, analizy danych, informatyki śledczej, księgowości, finansów i wielu innych. Musi mieć także opracowaną skuteczną metodologię badania.

NASZA METODOLOGIA:

I etap – analiza ryzyk nadużyć polegająca na wstępnej analizie dokumentacji i prowadzeniu wywiadów. W jej trakcie zidentyfikowane zostaną ryzyka potencjalnych nieprawidłowości, ich prawdopodobieństwo oraz potencjalne szkody. Określone zostaną również źródła danych niezbędnych do analizy, zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej (w tym także danych do pozyskania z zewnątrz spółki)

II etap  – przeprowadzenie analizy danych (data mining), przy wykorzystaniu naszych autorskich algorytmów

III etap – wybór podejrzanych obszarów (transakcji) do szczegółowego badania

IV etap  – szczegółowe badanie określonych uprzednio ryzyk i sformułowanie wniosków

V etap – wskazanie rozwiązań zmniejszających ww. ryzyka w przyszłości.

WYNIK AUDYTU

Raport zawierający m.in.: szczegółowy opis faktów, ich analizę, w tym określenie wartości potencjalnej szkody wynikającej z zidentyfikowanych nadużyć , wnioski oraz rekomendacje dotyczące potencjalnych działań naprawczych

NASZ ZESPÓŁ:

Mamy ponad 20 lat doświadczenia w audycie śledczym i wewnętrznym. Nasz zespół składa się z: doświadczonych audytorów śledczych, biegłych rewidentów, księgowych, prawników oraz specjalistów z zakresu informatyki śledczej.